תביעת ענק בסך 87.5 מיליון דולר שהוגשה לבית המשפט בניו יורק חושפת רשת הונאת נדל"ן של אנשי עסקים ועורכי דין חרדים, שניצלו עמותות וארגוני צדקה יהודיים מוכרים בארצות הברית, לצורך הסוואת כספי שוחד ועמלות אסורות.
לפי דיווח היום (רביעי) של דניאל אדלסון באתר ynet, התביעה הוגשה על ידי חברות המימון Blueberry Funding מלייקווד וחברת EADMK מפלורידה.
היא מכוונת נגד חברת ביטוח זכויות מקרקעין, ונגד עורכי דין של החברה.
מטרת התביעה היא להשיב כספים אבודים שהיו אמורים להיות מוחזקים בחשבונות הנאמנות של משרד עורכי הדין, שנסגר מאז.
לפי הדיווח באתר ynet, במסמכי התביעה מפרטים כיצד החברה ומשרד עורכי הדין ניהלו לכאורה הונאה רחבת היקף החל מ-2018.
השיטה: רוכש קונה נכס ומעביר את החוזה במהירות לגורם קשור במחיר מנופח. המכירה השנייה הייתה פיקטיבית לחלוטין, אך חברת ביטוח זכויות מקרקעין פעלה כסוכנת הסגירה וגרמה לעסקאות להיראות לגיטימיות, אף שכספים לא החליפו ידיים בפועל.
הרוכש ביקש הלוואה גדולה יותר על בסיס המחיר המנופח, והמעורבים שלשלו לכיסם את הפער בין ההלוואה המוגדלת למחיר המכירה האמיתי.
נוסף על הונאת הנדל"ן, בכתב התביעה מתוארת הונאה לכאורה על בסיס סעיף בחוק המס האמריקני המאפשר דחיית מס רווחי הון על ידי השקעה חוזרת בנכסים דומים. החוק מחייב הפקדת כספי המכירה אצל צד שלישי. עורך הדין הפנה לקוחות לחברת ביטוח זכויות מקרקעין, אך במקום לשמור את הכסף בחשבון נאמנות, החברה הלוותה את הכספים בריבית של 2% בחודש ושילמה לעורך דין 1% בחודש כדמי שוחד, לכאורה.
לפי הדיווח באתר ynet, כדי להסתיר את רווחי ההונאה השתמשו המעורבים בתרומות לארגוני צדקה.
עורך הדין ועובדי משרדו העבירו כספים לעמותות חרדיות על פי הנחיות מדויקות מבעלי החברה, במטרה להסוות את העמלות שנגזרו מהעסקאות הפיקטיביות. התרומות טשטשו את מקור הכסף והעניקו לו חזות חוקית מול רשויות המס ורואי החשבון.
בדרך זו, אף על פי שהכסף לא הופקד בחשבונותיהם האישיים, שלטו בעלי החברה ועורך הדין ביעד המזומנים, ביצרו את מעמדם בקהילה החסידית ומימנו את מוסדותיהם המקורבים בלי להוציא דולר אחד מכיסם.
בכתב התביעה אין קביעה מפורשת לגבי מידת הידע והמעורבות של ארגוני הצדקה בנוגע להונאה.
הפרשה החלה להיחשף בתחילת 2025 בעקבות התאבדותו של שותפו העסקי של עורך הדין, וסגירת משרד עורכי הדין, כאשר לקוחות החברה החלו לדרוש את כספי הנאמנות שלהם בחזרה. כיום לקוחות הנאמנות, רובם חרדים, דורשים החזרים בסך של יותר מ-400 מיליון דולר.
משרד התובע המחוזי של מנהטן האשים את עורך הדין בהסטת יותר מ-15 מיליון דולר מכספי נאמנות, והוא כפר באשמה.
לפי הדיווח באתר ynet, עד כה לא הוגשו אישומים פליליים הקשורים להונאת המשכנתאות. חברת ביטוח זכויות מקרקעין הוכנסה לרשימה השחורה של סוכנויות המשכנתאות הפדרליות ב-2024 בגין מעורבות בעסקה פיקטיבית אחרת בברוקלין, אך לא התמודדה עם אישומים פליליים.
כל הנתבעים לא הגיבו לפנייה של אתר ynet לקבלת תגובה.
