שוטרי היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית של להב 433, יחד עם היחידה הארצית לחקירות בממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים, עיכבו הבוקר (שני) מספר אנשי עסקים, ביניהם קבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל.
בין המעוכבים ישנם חבר כנסת לשעבר מהליכוד שנמצא בתפקיד מרכזי במפלגה, ואיש עסקים ונדל"ן מוכר מאוד המקורב לש"ס.
על פי החשד, הקבלן החשוד, המצוי בהליכי פשיטת רגל משנת 2012, פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדל"ן שונים, בשווי עשרות מיליוני שקלים ואף הבריח נכסים שהיו בשליטתו, בעודו מצוי בהליך פשיטת רגל.
בכך הפר את חובתו לחשוף ולדווח על נכסיו בהליך.
ממצאי החקירה עולה, כי החשודים פעלו באופן מתוחכם ושיטתי על מנת להסתיר את זכויותיהם מול הרשויות ולגרוף סכומי עתק לכיסם.
על פי החשד, הקבלן המוכר מכר נכסים לדמויות המקורבות לו במחירים נמוכים מאוד, הם מכרו את נכסיו לגורם שלישי במחירים רגילים ואף גבוהים, העבירו לו את הכסף - וקיבלו ממנו תמורה כספית.
עם המעבר לחקירה הגלויה ועיכוב החשודים, נתפס רכוש רב במטרה לחלטו בהמשך ההליך המשפטי.
