פרשיית 'שובר תשלום': היחידה המרכזית במחוז ירושלים ורשות המסים עצרו שלושה חשודים בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקפים של כחצי מיליארד שקלים.
החקירה הסמויה התנהלה במשך למעלה משנה, לאחר שעלה חשד כלפי שלושת החשודים המרכזיים, כי הם מפעילים מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי, שמטרתו הלבנת הון, העלמת מס, השמטת הכנסות במזיד - תוך פגיעה בקופת המדינה.
הפרשייה זכתה לכינוי 'שובר תשלום' לאור השימוש הנרחב שעשו החשודים בשוברי תשלום הקשורים לנדל"ן, זאת בין יתר העבירות שביצעו.
לאורך החקירה הסמויה, חשפו החוקרים את שיטת הפעולה של החשודים המרכזיים - כאשר, על פי החשד, הם הפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל, באמצעותה הלבינו הון עבור חברות מקומיות לצד הברחת כספים מחו"ל והחדרתם לישראל.
במשטרה וברשות המסים טוענים כי השיטה כללה קבלת מזומנים, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרה מתוחכמת של הכספים דרך העברות בנקאיות, תשלומי שוברי נדל״ן ושימוש בחשבונות בנק של בני משפחה.
עם מעבר החקירה לשלב הגלוי ב-14 ביולי, פשטו החוקרים על בתיהם של 16 חשודים ועצרו כמה מהם לחקירה משותפת בימ"ר ירושלים וחקירות מס הכנסה.
חלק גדול מהעצורים הם חרדים. אחת הפשיטות התקיימה לפני כשבוע בשכונת גני איילון החרדית בלוד.
במהלך הפשיטה נתפסו עשרות נכסים, שעל פי החשד, נרכשו בכספים שהושגו במרמה או כתוצאה מהשמטת הכנסות.
עד כה נחקרו עשרות מעורבים שלפי החשד קיבלו והשתמשו בשירותיהם של החשודים לטובת הלבנת הון, השמטת הכנסות וקבלת דבר במרמה.
בהתאם לצרכי החקירה, מעצרם של שני החשודים המרכזיים - בני 48 ו-56, מקרית יערים ותל אביב - הוארך בבית המשפט עד יום חמישי.
